El Órgano de Administración de la mercantil UE LLAGOSTERA-COSTABRAVA, S.A., ha acordado proceder a realizar la convocatoria formal de la Junta General Extraordinaria de la sociedad, para lo cual se convoca a todos los accionistas, en el domicilio social de la compañía, sito en la l’Avinguda de l´Esport, s/n (Pavelló Municipal d’Esports), de Llagostera, Girona, a las 12 horas del día 28 de junio de 2021, en primera convocatoria, y a las 12 horas del día 29 de junio de 2021, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente;
ORDEN DEL DÍA
1.Propuesta de cambio de la denominación social de la sociedad, que, en caso de aprobación, supondrá la modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales, en el que se sustituirá la actual denominación social, por la siguiente:
- UE COSTA BRAVA, S.A.
De igual forma, de aprobarse el referido cambio de la denominación social, se operará el cambio que corresponda en todos aquellos artículos de los estatutos donde estuviese reflejada la denominación social, que se sustituirá por la nueva denominación.
2. Propuesta de cambio del domicilio social de la empresa, que, en caso de aprobación, supondrá que el artículo 3 de los Estatutos Sociales. En todo caso el cambio del domicilio social se realizará dentro de los límites de la provincia de Gerona.
3. Propuesta de reducción de capital, que permita el equilibrio patrimonial, tras el informe de auditoría elaborado. En caso de ser aprobada la reducción de capital, se operará el cambio al que hubiere lugar en el artículo 5 de los Estatutos Sociales, ajustando el importe del capital al resultado de la reducción practicada.
4. Propuesta de modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales, en el sentido de que permita que los socios puedan ostentar más de un 10% del capital social.
5. Propuesta de modificación del artículo 44 de los Estatutos Sociales, aprobando, en su caso, el nuevo escudo y la nueva bandera del equipo.
6. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados con facultades de subsanación y complementación.
7. Ruegos y preguntas.
8. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.
Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, y, en su caso, a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y, en particular, el texto íntegro de la propuesta de reducción de capital que formula el Consejo de Administración y la consiguiente modificación de los estatutos así como del informe que sobre la misma ha formulado el Consejo de Administración, pudiendo asimismo pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.
Toda vez que se someterán a la Junta las modificaciones estatutarias señaladas, se hace constar que los accionistas tienen derecho también a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el informe de la misma, pudiendo solicitar, asimismo, el envío gratuito de dichos documentos.
Derecho de asistencia y voto: Los requisitos de asistencia a la Junta son los que constan en el artículo 16 de los Estatutos Sociales. En particular, se hace constar que podrán asistir los accionistas que acrediten ser titulares de al menos dos acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación en el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad.
Representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley para el ejercicio del mismo, y será con carácter especial para cada Junta.
Complemento de convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y del número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir en el orden del día, acompañando, en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente.
En Llagostera, a fecha 28 de mayo de 2021.